अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी कार्यवाही बुधवार को एक कदम आगे बढ़ गई, जब दिल्ली की एक अदालत ने औपचारिक रूप से उनके और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडीज और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जांच किए गए एक अलग मामले में, अदालत ने कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत चंद्रशेखर और 20 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए।कार्यवाही के दौरान जैकलीन फर्नांडीज, चंद्रशेखर और कई सह-आरोपी अदालत में मौजूद थे। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना।यह घटनाक्रम 30 मई को अदालत द्वारा पारित दो आदेशों का पालन करता है, जिसमें उसने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री थी। ईडी मामले में, अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों पर “धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराध (धन शोधन का) आरोप लगाया जाना चाहिए, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।”दिल्ली पुलिस मामले में, अदालत ने निर्देश दिया कि चंद्रशेखर के खिलाफ लोक सेवक का रूप धारण करने, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उल्लंघन सहित अपराधों के लिए आरोप तय किए जाएं। उन पर संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े आय से अधिक संपत्ति रखने से संबंधित मकोका प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए थे।अदालत ने इसी तरह, एक लोक सेवक का रूप धारण करने के आरोप को छोड़कर, कई अपराधों के लिए चंद्रशेखर की पत्नी, लीना पॉलोज़ के खिलाफ आरोप लगाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, 17 अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम और मकोका की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जबकि तीन अन्य पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप है।1999 में अधिनियमित मकोका को संगठित अपराध सिंडिकेट और आतंक-संबंधी गतिविधियों से निपटने के लिए पेश किया गया था। कानून जांच एजेंसियों को संगठित तरीके से संचालित आपराधिक नेटवर्क की निगरानी, जांच और मुकदमा चलाने की बढ़ी हुई शक्तियां प्रदान करता है।मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में पहली बार जैकलीन फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। एजेंसी के अनुसार, अभिनेत्री लगातार चंद्रशेखर के संपर्क में रही और कथित तौर पर उनकी सहयोगी पिंकी ईरानी के माध्यम से उन्हें महंगे उपहार मिले।जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से एक परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क संचालित किया, जो खुद को प्रधान मंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय सहित विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करता था। फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों और नकली पहचान का उपयोग करके, उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता अदिति सिंह और उसके परिवार को बड़ी रकम हस्तांतरित करने में धोखा दिया।ईडी का दावा है कि चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों की सहायता से धन को छुपाने और सफेद करने से पहले जबरन वसूली, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय अर्जित की।दिल्ली पुलिस का मामला अदिति सिंह द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें 15 जून, 2020 को केंद्रीय कानून मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया था। कॉल करने वाले ने कथित तौर पर उनके पति और उनकी कंपनियों से संबंधित कानूनी मुद्दों को सुलझाने में सहायता की पेशकश की।जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने बाद में उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके एक विस्तृत साजिश रची और कथित तौर पर कई लेनदेन के माध्यम से सिंह और उनके परिवार से लगभग 217 करोड़ रुपये की उगाही की।तकनीकी निगरानी और जांच के बाद, पुलिस ने ऑपरेशन के पीछे कथित मास्टरमाइंड के रूप में चंद्रशेखर की पहचान की। उस समय, वह पहले से ही एक अन्य हाई-प्रोफाइल मामले के सिलसिले में दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद थे, जिसमें आरोप था कि उन्होंने एआईएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरन से पैसे स्वीकार किए थे, जबकि उन्होंने झूठा दावा किया था कि वह पार्टी के प्रतिष्ठित “दो पत्तियां” चुनाव चिन्ह को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।चंद्रशेखर को 2017 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वह कई जांच के केंद्र में बने हुए हैं।
