संघीय अधिकारियों ने भारतीय मूल के व्यवसायी महेंदर मखीजानी को एक योजना के माध्यम से एक बैंक से लगभग 100 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया है, जिसमें जाली रियल एस्टेट दस्तावेज़ और भ्रामक वित्तीय रिकॉर्ड शामिल थे।44 वर्षीय व्यक्ति भारत का वैध स्थायी निवासी है जो कैलिफोर्निया के कोरोना डेल मार में रहता है। उन्हें बुधवार को हिरासत में ले लिया गया और उन पर बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। न्यू योयर की रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाए जाने पर उसे 30 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता हैअदालती दस्तावेजों के अनुसार, मखीजानी न्यूपोर्ट बीच स्थित कैंटर ग्रुप वी एलएलसी चलाते थे, जिसका एक बैंक के साथ केवल सर्वोच्च प्राथमिकता वाले रियल एस्टेट ऋण को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने का समझौता था। सितंबर 2024 और अप्रैल 2025 के बीच, उन्होंने शीर्षक बीमा दस्तावेजों को बदल दिया ताकि ऐसा लगे कि कंपनी का कुछ संपत्तियों पर पहला दावा था, भले ही अन्य उधारदाताओं के पास वास्तव में उन पर प्राथमिकता का अधिकार था।मखीजानी और एक अधीनस्थ ने एडोब सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दस्तावेजों को बदल दिया, मेटाडेटा बदल दिया और जाली रिकॉर्ड बैंक को जमा कर दिए। इसके अलावा, कॉल के दौरान और ऋणदाता को भेजी गई स्प्रेडशीट के माध्यम से भ्रामक स्पष्टीकरण प्रदान किए गए थे।संघीय एजेंटों ने मखीजानी को न्यूपोर्ट बीच में कोरोना डेल मार के तटीय समुदाय में उसके घर से गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं को अभी तक गायब धनराशि बरामद नहीं हुई है।शिकायत में एक ऐसे व्यवसायी की तस्वीर पेश की गई है, जिसका पर्याप्त धन और कंपनियों के नेटवर्क पर नियंत्रण था। मखीजानी ने निजी जेट से यात्रा की, पड़ोसी हवेली के मालिक थे और बेंटले, पोर्श और मर्सिडीज जी-वैगन सहित लक्जरी वाहनों का संग्रह बनाए रखा।उनके वित्तीय संसाधनों का पता लगाना अभी भी मुश्किल है।शिकायत में कहा गया है, “माखीजानी के पास महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन हैं, लेकिन सरकार ने उन संसाधनों का पूरी तरह से पता नहीं लगाया है और उनका हिसाब नहीं दिया है, जो लगभग निश्चित रूप से माखीजानी के नाम पर नहीं हैं।”कैंटर ग्रुप वी मखीजानी के नियंत्रण में कई संस्थाओं में से केवल एक था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेटाडेटा को संपादित करके या दस्तावेज़ों को ऋणदाताओं को सौंपने से पहले मुद्रण, परिवर्तन और पुन: स्कैन करके लैपटॉप पर शीर्षक रिकॉर्ड में हेरफेर किया।
महेंदर ने कर्मचारियों को ‘जान से मारने’ की धमकी दी
अदालती फाइलिंग में मखीजानी के कदाचार के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने सहयोगियों को धमकाया, अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने पर भारत भाग जाने की शेखी बघारी और अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए डराने-धमकाने का इस्तेमाल किया। गवाहों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने कर्मचारियों को “मारने” और उनके “परिवार को सड़क पर” और “उनके बच्चों को कल्याण के लिए” भेजने की धमकी दी थी।उन्होंने नशीली दवाओं और यौनकर्मियों से जुड़ी पार्टियों की मेजबानी की और बाद में उन पार्टियों में उपस्थित लोगों ने जो किया उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया।शिकायत मखीजानी को कई व्यावसायिक विवादों से जोड़ती है। उन्होंने सहयोगियों को प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने, उनके व्यवसायों को निशाना बनाने और विरोधियों पर दबाव बनाने का निर्देश दिया। एक विवाद 2023 में होटल लगुना के प्रबंधन पर केंद्रित था, जहां मखीजानी से जुड़े सुरक्षाकर्मी संपत्ति पर श्रमिकों के साथ भिड़ गए थे।अलग से, एक मध्यस्थ ने दर्जनों संपत्तियों से जुड़े एक नागरिक विवाद में लगुना बीच के व्यवसायी मोहम्मद होनारकर को मई में लगभग 1.34 बिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया। फैसले में पाया गया कि मखीजानी ने समझौतों का उल्लंघन किया और होनारकर को धोखा दिया।होनारकर ने द पायलट को बताया, “अपराधियों को यह पसंद है, उनकी कई कंपनियां, कई जगहें हैं।” “वे छिपते हैं, और [Makhijani] तुम्हें कोई कागज नहीं देता।”उम्मीद है कि मखीजानी सांता एना में संघीय अदालत में अपनी प्रारंभिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे।गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए, प्रथम सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्सायली ने कहा:
