एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी मामले में अस्थायी रूप से ₹1,120 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।
कुर्क की गई संपत्तियों में कथित तौर पर रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 18 से अधिक संपत्तियां, सावधि जमा, बैंक बैलेंस और बिना उद्धृत निवेश में हिस्सेदारी शामिल है।
एक सूत्र ने कहा, इस सूची में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात संपत्तियां, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की नौ संपत्तियां, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, गेम्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर सावधि जमा और रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए अघोषित निवेश में आगे की धनराशि शामिल हैं।
ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस के कथित बैंक धोखाधड़ी मामलों में ₹8,997 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। इसलिए, समूह से संबंधित संचयी कुर्की अब ₹10,117 करोड़ तक पहुंच गई है।
ईडी ने आरोप लगाया कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) और रिलायंस पावर लिमिटेड (आरएचएफएल) सहित रिलायंस अनिल अंबानी समूह की विभिन्न कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी का पता लगाया है।
“2017-2019 के दौरान, यस बैंक ने आरएचएफएल उपकरणों में ₹2,965 करोड़ और आरसीएफएल उपकरणों में ₹2,045 करोड़ का निवेश किया। दिसंबर 2019 तक, ये गैर-निष्पादित निवेश बन गए। आरएचएफएल के लिए बकाया ₹1,353.50 करोड़ और आरसीएफएल के लिए ₹1,984 करोड़ था। आरएचएफएल और आरसीएफएल के मामले में ईडी की जांच से पता चला है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल को सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ था। ₹11,000 करोड़ से अधिक का, ”यह आरोप लगाया।
एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि यस बैंक ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में पैसा निवेश करने से पहले, उसे पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी धनराशि प्राप्त की थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ब्रॉड ऑफ इंडिया (सेबी) के नियमों के अनुसार, हितों के टकराव के नियमों के कारण रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड सीधे अनिल अंबानी समूह की वित्त कंपनियों में धन का निवेश/डायवर्ट नहीं कर सकता है।
इसमें आरोप लगाया गया, “इसलिए, म्यूचुअल फंड योजनाओं में जनता का पैसा अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा भेजा गया था। यह रास्ता यस बैंक के एक्सपोजर से होकर गुजरता था। सार्वजनिक धन अनिल अंबानी समूह की कंपनियों तक घुमावदार रास्ते से पहुंचता था।”
ईडी ने आरकॉम, श्री अंबानी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर भी जांच शुरू की है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, आरकॉम और इसकी समूह कंपनियों ने 2010-2012 की अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त किया, जिसकी कुल राशि 40,185 करोड़ रुपये बकाया है।
नौ बैंकों ने समूह के ऋण खातों को कथित धोखाधड़ी घोषित किया है। “ईडी की जांच से पता चला है कि एक इकाई द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋण का उपयोग अन्य बैंकों से अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋण के मंजूरी पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था,” एजेंसी ने आरोप लगाया है।
आईआरसीओएम और उसकी समूह कंपनियों ने कथित तौर पर ऋणों को “सदाबहार” करने के लिए ₹13,600 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की; ₹12,600 करोड़ से अधिक राशि को “जुड़ी हुई पार्टियों को हस्तांतरित कर दिया गया”, और ₹1,800 करोड़ से अधिक राशि को फिक्स्ड-डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश किया गया, “जिसे समूह संस्थाओं में पुनः स्थानांतरित करने के लिए काफी हद तक नष्ट कर दिया गया”।
एजेंसी ने आरोप लगाया, “जुड़ी पार्टियों को धन मुहैया कराने के उद्देश्य से बिल डिस्काउंटिंग के भारी दुरुपयोग का भी ईडी ने पता लगाया है। कुछ ऋण विदेशी जावक प्रेषण के माध्यम से भारत के बाहर भेजे गए थे।”
प्रकाशित – 05 दिसंबर, 2025 10:18 पूर्वाह्न IST
