आरबीआई ने एपोथेकॉन फार्मास्यूटिकल्स मामले में फेमा उल्लंघन को कम कर दिया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एपोथेकॉन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कंपनी के खिलाफ जांच बंद कर दी गई है।

निदेशालय ने कहा कि 40,52,622 रुपये के एकमुश्त भुगतान के लिए कंपाउंडिंग आदेश ईडी द्वारा “अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)” जारी करने के बाद 6 जुलाई को पारित किया गया था, जो कई फेमा उल्लंघनों की जांच कर रहा था।

“इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि नीति के एक मामले के रूप में, प्रवर्तन निदेशालय एक एनओसी जारी करता है जहां उल्लंघन कंपाउंडिंग के लिए पात्र है, निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं और कोई जांच या अन्य कानूनी बाधा मौजूद नहीं है। यह स्वैच्छिक अनुपालन की सुविधा देता है, परिहार्य मुकदमेबाजी को कम करता है और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है, “यह कहा।

चूंकि फेमा मुख्य रूप से एक नागरिक कानून है, इसकी धारा 15 स्वैच्छिक अनुपालन को सुविधाजनक बनाने, मुकदमेबाजी को कम करने और मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए धारा 13 के तहत दंडनीय उल्लंघनों के शमन का प्रावधान करती है।

कंपाउंडिंग की प्रक्रिया विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 के तहत निर्धारित की गई है, जिसे फेमा की धारा 15 के साथ पठित धारा 46 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो आवेदन दाखिल करने, मामलों की जांच करने और कंपाउंडिंग आदेश पारित करने के तरीके को निर्धारित करता है।

नियमों के अनुसार, कुछ उल्लंघन समझौता योग्य नहीं हैं, जिनमें मनी-लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण या राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले संदिग्ध गंभीर उल्लंघन से संबंधित उल्लंघन शामिल हैं।

ईडी ने कहा, “विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत, आरबीआई अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पात्र उल्लंघनों को संयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। आरबीआई ने फेमा के तहत उल्लंघनों के संयोजन पर मास्टर दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें प्रकृति, गंभीरता, अवधि और उल्लंघन में शामिल राशि जैसे कारकों के आधार पर संयोजन राशि निर्धारित करने के लिए एक संयोजन मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है।”

एजेंसी ने कहा, “कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करते समय, आवेदक यह प्रस्तुत कर सकता है कि उल्लंघन अनजाने में हुआ था, सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, मजबूत अनुपालन तंत्र स्थापित किए गए हैं और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।”

एक बार जब आरबीआई उल्लंघनों को कम कर देता है, तो ईडी कार्यवाही बंद कर देता है और जांच बंद कर देता है।