पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की फाइल फोटो। | फोटो क्रेडिट: एएनआई
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार (9 मई, 2026) को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और कथित तौर पर उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ताजा तलाशी ली।
एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें श्री अरोड़ा को आवंटित आधिकारिक आवास भी शामिल है। छापेमारी में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और अन्य जुड़ी संस्थाओं से जुड़े कार्यालय परिसर भी शामिल थे।
ईडी 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की बड़े पैमाने पर कथित फर्जी जीएसटी खरीद के आरोपों की जांच कर रही है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि लेनदेन का इस्तेमाल दुबई और भारत के बीच नाजायज फंड ट्रांसफर और पैसे की राउंड-ट्रिपिंग की सुविधा के लिए किया गया था।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्यात पर जीएसटी रिफंड और शुल्क वापसी लाभ का दावा करने के लिए दिल्ली स्थित गैर-मौजूद फर्मों से नकली जीएसटी खरीद बिल प्राप्त किए गए थे।
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत की गई।
अप्रैल में, ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नागरिक प्रावधानों के तहत श्री अरोड़ा और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर छापा मारा था।
श्री अरोड़ा ने तब कहा था कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी।
लुधियाना पश्चिम से विधायक पर आवासीय परियोजनाओं के लिए औद्योगिक भूमि के कथित दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2024 में भी ईडी ने छापा मारा था। श्री अरोड़ा तब राज्यसभा सांसद थे।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
प्रकाशित – 09 मई, 2026 09:30 पूर्वाह्न IST
