बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कानूनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पहले से ही कानूनी आंच का सामना कर रहे दंपति खुद को और अधिक जांच के दायरे में पा सकते हैं क्योंकि नई रिपोर्टों से पता चलता है कि कथित धोखाधड़ी के संबंध में अब उनके कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।
कंपनी के चार कर्मचारियों को EOW ने पूछताछ के लिए बुलाया
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की स्वामित्व वाली कंपनी बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड के चार कर्मचारियों को समन जारी किया है। कंपनी एक पुलिस मामले के केंद्र में है, जिसमें दंपति पर एक ऋण-सह-निवेश सौदे में एक व्यवसायी दीपक कोठारी पर लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, चार कर्मचारियों में से एक ने पहले ही ईओडब्ल्यू में अपना बयान दर्ज करा दिया है और जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। बाकी तीन के जल्द ही पूछताछ के लिए पेश होने की उम्मीद है। ये सभी कथित तौर पर उस समय कंपनी में वरिष्ठ पदों पर थे।
ईओडब्ल्यू खर्च और वेतन भुगतान की जांच करती है
इन कर्मचारियों से पूछताछ का मुख्य उद्देश्य यह उजागर करना है कि पैसे का उपयोग कैसे किया गया और क्या कंपनी के वित्तीय दावे सही हैं। ईओडब्ल्यू राज कुंद्रा के उस बयान की पुष्टि करना चाह रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यालय के सामान पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अधिकारी यह भी जानना चाहते हैं कि कर्मचारियों को भुगतान कैसे किया जाता था, क्या उनका वेतन कंपनी की कमाई या अन्य अज्ञात स्रोतों से आता था।जांचकर्ता पैसे के हर पहलू को जोड़कर यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड के पास निवेश के नाम पर इतना बड़ा ऋण लेने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त वास्तविक व्यावसायिक ऑर्डर थे।
ईओडब्ल्यू आपूर्तिकर्ताओं और विज्ञापनदाताओं से पूछताछ करने की योजना बना रही है
रिपोर्ट के मुताबिक, EOW जल्द ही कुंद्रा के बिजनेस के लिए विज्ञापन देने वाले प्रोडक्ट सप्लायर्स और कंपनियों से पूछताछ करेगी. इन बयानों को दर्ज करने के बाद, अगर उन्हें कोई विसंगतियां मिलती हैं तो पुलिस राज कुंद्रा को आगे की पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है।
राज कुंद्रा ने भारी नुकसान के लिए नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया
अक्टूबर की शुरुआत में पूछताछ के दौरान, राज कुंद्रा ने कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि उनकी कंपनी, जो बिजली और घरेलू उपकरणों का कारोबार करती थी, को 2016 में नोटबंदी के बाद भारी नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय संकट के कारण, कंपनी उधार ली गई धनराशि नहीं चुका सकी।
दीपक कोठारी ने दंपत्ति पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
यह मामला व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दायर एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 और 2023 के बीच, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उन्हें होम-शॉपिंग और ऑनलाइन-रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया था। हालांकि, कोठारी ने दावा किया कि पैसे का इस्तेमाल दंपति ने व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया था।निवेश सौदे में कोठारी को धोखा देने के आरोप में शेट्टी और कुंद्रा, जो अब बंद हो चुकी कंपनी के निदेशक थे, के खिलाफ 14 अगस्त को मुंबई में आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज किया गया था।
बॉलीवुड अभिनेताओं को भुगतान की गई धनराशि का एक हिस्सा
राज कुंद्रा ने यह भी दावा किया कि 60 करोड़ रुपये के निवेश का एक हिस्सा अभिनेत्री बिपाशा बसु और को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था नेहा धूपा कंपनी की प्रचार गतिविधियों में उनकी भागीदारी के लिए।अस्वीकरण: इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी एक कानूनी सुनवाई पर आधारित है, जैसा कि एक तीसरे पक्ष के स्रोत द्वारा रिपोर्ट किया गया है। प्रदान किए गए विवरण शामिल पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सिद्ध तथ्य नहीं हैं। मामला चल रहा है और अंतिम फैसला नहीं आया है. प्रकाशन यह दावा नहीं करता कि आरोप सच हैं।
