नई दिल्ली: 1,400 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के कथित शोधन के मामले में, ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस के पास कपड़ा दिग्गज एस कुमार्स के पूर्व सीएमडी नितिन कासलीवाल की 150 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कासलीवाल पर बैंक फंड को लूटने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जर्सी और स्विटजरलैंड सहित कई ऑफशोर टैक्स हेवेन में ट्रस्टों और कंपनियों का एक नेटवर्क स्थापित करने का आरोप है। एजेंसी ने 23 दिसंबर को उनके परिसर की तलाशी ली थी और दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए थे। ईडी ने कहा, “जांच में पाया गया कि नितिन कासलीवाल ने एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के माध्यम से बैंकों के कंसोर्टियम से 1,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और विदेशी निवेश की आड़ में भारत के बाहर धन का इस्तेमाल किया और उसके बाद भारत के बाहर अचल संपत्ति हासिल की, जिसे निजी ट्रस्ट और कंपनियों की जटिल संरचना के माध्यम से छुपाया गया था।” एजेंसी ने आगे कहा कि दस्तावेजों के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि कासलीवाल ने कई ऑफशोर टैक्स हेवेन में ट्रस्टों और कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया था। ईडी ने कहा, “कासलीवाल ने कैथरीन ट्रस्ट (पूर्व में सूर्या ट्रस्ट) की स्थापना की थी, जिसमें वह और उनके परिवार के सदस्य प्राथमिक लाभार्थी थे। इस ट्रस्ट ने जर्सी और बीवीआई में स्थित एक कंपनी को नियंत्रित किया: कैथरीन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड, जिसके पास लंदन में उच्च मूल्य वाली अचल संपत्ति का स्वामित्व था।”
