एपी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की वित्तीय अपराध इकाई ने बैंकों से अवैध रूप से देश में रहने वाले लोगों के रोजगार से जुड़े पहचान की चोरी, पेरोल कर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के संकेतों पर नजर रखने को कहा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आव्रजन कार्रवाई में नवीनतम कदम है।वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने शुक्रवार को एक सलाह जारी की जिसमें वित्तीय संस्थानों को अनधिकृत श्रमिकों से जुड़ी पेरोल योजनाओं से जुड़े संभावित “लाल झंडों” की एक श्रृंखला की निगरानी करने का निर्देश दिया गया।यह कदम मई में ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश का पालन करता है जिसमें बैंकों को अपने ग्राहकों की नागरिकता की स्थिति पर करीब से नज़र डालने की आवश्यकता होती है।आदेश बैंक नियामकों और सरकारी एजेंसियों को उन संकेतों की पहचान करने का निर्देश देता है जो बताते हैं कि बिना कानूनी स्थिति वाले लोग बैंक खाते खोल रहे हैं या ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर रहे हैं।हालाँकि, पहले की रिपोर्टों के बावजूद कि व्हाइट हाउस एक अनिवार्य आवश्यकता पर विचार कर रहा था, यह उपाय बैंकों को सभी ग्राहकों से नागरिकता की जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा।हालांकि आदेश में बैंकिंग सेवाओं पर व्यापक प्रतिबंध का आह्वान नहीं किया गया है, लेकिन इससे अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को देश की वित्तीय प्रणाली से जुड़ने से हतोत्साहित होने की उम्मीद है।ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि प्रशासन “अवैध विदेशियों को मेहनती अमेरिकी करदाताओं से अरबों डॉलर चुराने के लिए वित्तीय संस्थानों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।”उन्होंने कहा, “गैरकानूनी श्रमिकों को भुगतान करने की योजनाएं अक्सर अमेरिकी बैंकों सहित अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच पर निर्भर करती हैं।”अमेरिका में बैंकों ने परंपरागत रूप से ग्राहकों की नागरिकता या आव्रजन स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र नहीं की है, जिसका अर्थ है कि ऐसे ग्राहकों द्वारा वित्तीय प्रणाली के लिए उत्पन्न जोखिमों का कोई विश्वसनीय सार्वजनिक अनुमान नहीं है।बैंकिंग उद्योग ने उन प्रस्तावों के खिलाफ पैरवी की थी जो नागरिकता सत्यापन को अनिवार्य बनाते, यह तर्क देते हुए कि ऐसी आवश्यकताएं महंगी होंगी और महत्वपूर्ण प्रशासनिक बोझ पैदा करेंगी।फिनसीएन सलाहकार वित्तीय संस्थानों को एक दर्जन से अधिक संभावित “लाल झंडों” के प्रति सतर्क रहने के लिए कहता है जो यह संकेत दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा है। (एपी)
