यूनाइटेड किंगडम में एक भारतीय मूल के जोड़े को कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद पांच साल से अधिक समय तक कंपनियां चलाने के बाद सजा सुनाई गई थी। इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के 71 वर्षीय भरत जोगिया को 2014 में 13 साल के लिए कंपनी निदेशक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह स्वीकार करने के बाद कि उन्होंने जोगिया ज्वैलर्स (यूके) लिमिटेड को कर धोखाधड़ी योजना के हिस्से के रूप में एचएम राजस्व और सीमा शुल्क (एचएमआरसी) से 2 मिलियन पाउंड से अधिक का गलत दावा करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने अयोग्यता का वचन स्वीकार कर लिया।प्रतिबंध के बावजूद, जोगिया ने दो दवा कंपनियों, डायमंड फार्मा लिमिटेड और बीएचजे कंसल्टिंग लिमिटेड को नियंत्रित करना जारी रखा। उसके कार्यों का पता तब चला जब दोनों कंपनियां बाद में वित्तीय कठिनाई में पड़ गईं।जोगिया की पत्नी, 57 वर्षीय लुईस जोगिया को अपने पति की सहायता करने का दोषी ठहराया गया था। उन्हें बीएचजे कंसल्टिंग के आधिकारिक निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन यह उनके पति थे जो वास्तव में व्यवसाय चलाते थे।इन्सॉल्वेंसी सर्विस के मुख्य अन्वेषक मार्क स्टीफेंस ने कहा, “भारत जोगिया ने अपने निदेशक पर पांच साल से अधिक समय तक अयोग्यता प्रतिबंध का उल्लंघन करके कानून के प्रति पूरी तरह अवमानना दिखाई है।” उन्होंने आगे कहा: “लुईस जोगिया ने अपने पति की रक्षा के लिए एक मोर्चे के रूप में काम किया, जहां आवश्यक हो वहां हस्ताक्षरित दस्तावेज और सहायता प्रदान की।”स्टीफ़ेंस ने कहा कि अयोग्यता को नज़रअंदाज़ करना एक गंभीर अपराध है और यूके के व्यापार में विश्वास को नुकसान पहुँचाता है।जोगिया की मूल अयोग्यता उन्हें 2027 तक यूके में पंजीकृत किसी भी कंपनी को चलाने, प्रबंधित करने या प्रचार करने से रोकती थी। उन्हें नौ महीने की जेल की सजा दी गई थी और 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। जोगिया को 100 घंटे का अवैतनिक सामुदायिक कार्य भी पूरा करना होगा और अगले 10 वर्षों के लिए कंपनी निदेशक बनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।उनकी पत्नी को सात महीने जेल की सजा सुनाई गई, 18 महीने के लिए निलंबित भी किया गया और 10 साल का निदेशक प्रतिबंध लगाया गया।दंपत्ति जेल जाने से तभी बचते हैं जब वे आगे कोई अपराध नहीं करते हैं और अदालत के आदेशों का पालन करते हैं।रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि जोगिया ने जून 2014 में जोगिया ज्वैलर्स (यूके) लिमिटेड के फर्जी दावों में अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए अयोग्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते ने उन्हें किसी भी कंपनी के गठन, विपणन या प्रबंधन में शामिल होने से रोक दिया।जांचकर्ताओं ने पाया कि अयोग्यता की शुरुआत से लेकर 2019 के मध्य तक, जोगिया ने नाम के अलावा बाकी सभी नामों से डायमंड फार्मा और बीएचजे कंसल्टिंग का संचालन जारी रखा। उन्होंने डायमंड फार्मा में वकीलों, अनुमोदित खातों, अधिकृत समझौतों और प्रबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया, परामर्श शुल्क में 80,000 पाउंड से अधिक प्राप्त किया।इन्सॉल्वेंसी सर्विस ने कहा, “जोगिया के प्रबंधन के तहत, डायमंड फार्मा लिमिटेड ने भी कर ऋण में 445,000 पाउंड से अधिक जमा किया।” परिणामस्वरूप एचएमआरसी ने कंपनी को बंद करने का कदम उठाया।बीएचजे कंसल्टिंग के लिए, लुईस जोगिया ने परिसमापकों को कंपनी का व्यापारिक इतिहास प्रदान किया। हालाँकि उन्हें निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन निर्देश देने, आईटी पर निर्णय और आपूर्तिकर्ता भुगतान जैसे कार्य उनके पति द्वारा किए गए थे। बैंक रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि कंपनी के खाते का इस्तेमाल दंपति के व्यक्तिगत बिलों का भुगतान करने के लिए किया गया था।
