कानपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड रवींद्रनाथ सोनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए तैयार है, जिसने कथित तौर पर 12 देशों में 1,000 से अधिक निवेशकों को 970 करोड़ रुपये का चूना लगाया है, एक सूत्र ने कहा।एजेंसी ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और उम्मीद है कि वह जल्द ही सोनी के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।ईडी के अधिकारियों ने पहले कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से मामले का विवरण मांगा था, जबकि अतिरिक्त डीसीपी अंजलि विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कानपुर पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पहले ही वित्तीय सुराग और सेलिब्रिटी लिंक सहित व्यापक सबूत संकलित कर लिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संबंधित दस्तावेज एजेंसी के साथ साझा किए गए हैं।दुबई की दो और पीड़िताएं सोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने शुक्रवार को कानपुर पहुंचीं। आंध्र प्रदेश के शेख साबिर ने आरोप लगाया कि उनके साथ 2.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है, जबकि तेलंगाना निवासी श्रीकांत राया पोलू ने 4 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है।दिल्ली निवासी सोनी और उसके सहयोगियों के खिलाफ अब तक 14 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दो मामलों में आरोपी अभिनेता सूरज जुमानी बार-बार समन के बावजूद अभी तक दुबई से नहीं लौटे हैं। एसआईटी को अभिनेता सोनू सूद और पूर्व पहलवान द ग्रेट खली के बयानों का भी इंतजार है।जांचकर्ताओं ने कहा कि सोनी के देहरादून आवास से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच चल रही है, और डेटा विश्लेषण पूरा होने के बाद और अधिक हाई-प्रोफाइल नाम सामने आ सकते हैं।
