एजेंसी ने हरियाणा और चंडीगढ़ में विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के खिलाफ तलाशी ली, जिन्होंने आरोपी व्यक्तियों को धन के लेन-देन और अपराध की आय को छिपाने के लिए आवास प्रविष्टियाँ प्राप्त करने में मदद की। फ़ाइल | फोटो साभार: रॉयटर्स
सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखे गए हरियाणा सरकार के खातों से ₹590 करोड़ के कथित गबन के मामले में बुधवार (11 मार्च, 2026) को 19 स्थानों पर तलाशी ली।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने हरियाणा और चंडीगढ़ में विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के खिलाफ तलाशी ली, जिन्होंने धन के लेन-देन और अपराध की आय को छिपाने के लिए आरोपी व्यक्तियों को आवास प्रविष्टियां दिलाने में मदद की।
सूत्रों ने कहा कि यह धनराशि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बैंक में जमा की जानी थी, लेकिन एफडी में जमा करने के बजाय, इसे कथित तौर पर विभिन्न आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने निजी उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया गया।
उन्होंने कहा, अपनी जांच में, ईडी ने विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं पर तलाशी ली, जिन्होंने मुख्य आरोपी व्यक्तियों, पूर्व बैंक अधिकारियों, कथित घोटाले के कुछ लाभार्थियों और रियल एस्टेट एजेंटों को आवास प्रविष्टियां दी हैं, जहां अपराध की आय का दुरुपयोग किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि विभिन्न शेल कंपनियों और छोटी आभूषण इकाइयों को भारी धनराशि हस्तांतरित की गई है और बड़े लेनदेन के माध्यम से अंतत: सोने की खरीद और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की आड़ में इसे निकाल लिया गया है।
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उन्होंने कहा कि उक्त मनी ट्रेल में बड़ी मात्रा में नकद निकासी भी देखी गई है, इस मामले में ट्राइसिटी में रियल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण में शामिल चंडीगढ़ स्थित होटल व्यवसायी विक्रम वाधवा का नाम सामने आया है, जो कथित घोटाले की खबर सामने आने के बाद फरार हो गए।
प्रकाशित – मार्च 11, 2026 07:58 अपराह्न IST
