नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने “अवैध” ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभावशाली अनुराग द्विवेदी से जुड़े कई परिसरों पर ताजा तलाशी ली। द्विवेदी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर खुद को ‘फैंटेसी क्रिकेट का चेहरा’ बताते हैं।एक बयान में, संघीय एजेंसी ने कहा कि उसने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में नौ स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने द्विवेदी की एक लैंड रोवर डिफेंडर और एक बीएमडब्ल्यू जेड4 जब्त की।ईडी ने कहा कि उसने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मामले में पहले दौर की तलाशी ली थी। उस समय, इसने चार वाहनों – एक लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और थार – को 20 लाख रुपये नकद के साथ जब्त कर लिया।एजेंसी के अनुसार, द्विवेदी वर्तमान में दुबई में रह रहे हैं और कई समन जारी होने के बावजूद उसके समक्ष उपस्थित होने में “विफल” रहे हैं।धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध सट्टेबाजी के लिए दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने आरोप लगाया कि द्विवेदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से संचालित अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को बढ़ावा दिया और हवाला चैनलों और खच्चर खातों के माध्यम से “अपराध की आय” प्राप्त की। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस तरह की आय का उपयोग करके दुबई में अचल संपत्तियां खरीदीं।एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में रियल एस्टेट निवेश को दर्शाती है। इसने 3 करोड़ रुपये की सावधि जमा, बीमा पॉलिसियां और बैंक जमा भी जब्त कर लिए।मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अगस्त 2025 में कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था। ईडी ने कहा कि उसने पहले 27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या कुर्क की थी।
